Alle Informationen zu:

Name	The Finance Roome LTD
Adresse	Honeybourne Place Jessop Avenue Cheltenham GL50 3SH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05901651 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Sweeney Financial Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB All Seas Capital Partners Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Companies House Nummer: 11701908 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Harper, Stephen Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Lewins, David Martin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.10.2016 Geburtsdatum: 08.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Roome, Ellen Melissa Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.03.2024 Geburtsdatum: 05.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Harper, Stephen Charles Cheltenham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Plumpton, Ian Joseph Cheltenham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sturgess, Jonathan Paul Cheltenham, England Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2024 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Roome, Ellen Melissa Cheltenham, England Status: Inaktiv Eintragung: 10.08.2006 Löschung: 01.03.2024 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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The Finance Roome LTD

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