Alle Informationen zu:

Name	International Organisation FOR Development
Adresse	London
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08988386 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Alnoor Development Foundation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Kahlalech, Belgacem Status: Aktiv Eintragung: 14.04.2022 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bahammam, Ahamed Salem Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2017 Löschung: 12.11.2021 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Kacimi, Toufik London Status: Aktiv Eintragung: 09.04.2014 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Ceo Of Muslim Welfare House Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Kahlalech, Belgacem London, England Status: Aktiv Eintragung: 02.09.2021 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kenewa, Ibrahim London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.04.2024 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (3)