Alle Informationen zu:

Name	NR Logistics and International Freight LTD
Adresse	12836882: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12836882 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. August 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	49410 - Güterbeförderung im Straßenverkehr
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Quelle: Companies House

Mooroongapillay, Rouben Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2020 Geburtsdatum: 02.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Lallbahadoor, Mohammad Nadeem London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2020 Rolle: Secretary

Lallbahadoor, Mohammad Nadeem London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2020 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Operational Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: France Nationalität: French

Mooroongapillay, Rouben London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2020 Geburtsdatum: 02.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Mauritian

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