Alle Informationen zu:

Name	Shall DO Real Estate Holdings UK 2 Limited
Adresse	C/O Marson Property Ltd 15-16 Margaret Street London W1W 8RW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13763585 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Zohar, Shlomo Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2021 Geburtsdatum: 09.1951 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Quelle: Companies House

Zohar, Gad Aharon 15-16 Margaret Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2021 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Vp Development Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

Zohar, Shlomo 15-16 Margaret Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2021 Geburtsdatum: 09.1951 Beschäftigung: Cpa Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Israel Nationalität: Israeli

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Shall DO Hayes Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2021 Companies House Nummer: 13701731 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more