| Name |
Swedeling Limited |
| Adresse |
Corrie Edge House
Corry Road
Hindhead
GU26 6PB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07599085 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. April 2011
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2018
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| Branche (ÖNACE) | 74100 - Ateliers für Textil-, Schmuck-, Grafik- u. ä. Design
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| Vorherige Namen | IAN Dera Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dera, Ian
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2016
Geburtsdatum: 03.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Johannson, Lisa
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.04.2019
Geburtsdatum: 10.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dera, Ian
Hindhead, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.04.2011
Geburtsdatum: 03.1979
Beschäftigung: Design Strategy Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Johansson, Lisa
Hindhead, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2015
Geburtsdatum: 10.1975
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British