Alle Informationen zu:

Name	Lutetia SPV II LLP
Adresse	Censeo House 6 Peters Street St Albans AL1 3LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC440362 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Affinity Trust Ltd As Trustee Of The Gianpiero Lenza Family Trust, 27 Esplanade Je4 9xj, St Helier, Jersey, Jersey, Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Rolle: Llp-Designated-Member

Argo Capital, Paris, France Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Rolle: Llp-Designated-Member

El Khoury, Emile Akef Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Geburtsdatum: 05.1972 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Financiere Gallia Ltd., Kalkara Scm, Malta Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Rolle: Llp-Designated-Member

FinanciÈre De LansÉria, Paris, France Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Rolle: Llp-Designated-Member

Gelbard, Alexandre Pierre Eric London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Geburtsdatum: 02.1979 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: French

Haiun, David Levallois Perret, France Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Geburtsdatum: 07.1983 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: France

Hassoun, Chawki Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Geburtsdatum: 12.1978 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates

Johnsson, Frans Petter David London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Geburtsdatum: 11.1973 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Swedish

Khan, Terence Sidcup, England Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Geburtsdatum: 09.1983 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Khan, Terence Gordon Sidcup, England Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Lutetia Capital, Paris, France Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2021 Rolle: Llp-Designated-Member

Mazella Di Bosco, Sebastien Simon London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Geburtsdatum: 11.1978 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French

Mazella Di Bosco, Sebastien Simon, Mr. London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England

Perdue, Robert Darien, United States Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Geburtsdatum: 07.1966 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United States

Sax, Pierre Le Havre, France Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2022 Geburtsdatum: 02.1991 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: France

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GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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