Name |
Idilith Property Investments LTD |
Adresse |
Nexus Discovery Way Intechnology Enterprise Incubation Programme Leeds LS2 3AA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
12056902 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Dissolved
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Gründungsdatum | 18. Juni 2019
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Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Parker, Isaac Benjamin
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.06.2019
Geburtsdatum: 03.1994
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Rothwell, Amelia Bethany
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.06.2019
Geburtsdatum: 04.1996
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Parker, Isaac Benjamin
Intechnology Enterprise Incubation Programme, Leeds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.06.2019
Geburtsdatum: 03.1994
Beschäftigung: Property Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Rothwell, Amelia Bethany
Intechnology Enterprise Incubation Programme, Leeds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.06.2019
Geburtsdatum: 04.1996
Beschäftigung: Property Investor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British