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Alle Informationen zu:

Name	Maryland Asset Management Group Limited
Adresse	7 Bell Yard London WC2A 2JR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06443280 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	SOL General Partner Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House

Uddin, Joshim Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2024 Geburtsdatum: 05.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ali, Mohammad Kaisar Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2020 Löschung: 18.09.2023 Geburtsdatum: 06.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Amadou, Abdou Razak Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.07.2019 Geburtsdatum: 04.1986 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

GB Firstfruit (Investments) Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2019 Löschung: 31.07.2020 Companies House Nummer: 03492180 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Islam, Nozrul Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2023 Löschung: 10.11.2023 Geburtsdatum: 03.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Muhammad, Shah Status: Inaktiv Eintragung: 10.11.2023 Löschung: 07.05.2024 Geburtsdatum: 02.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Walwyn, Collin Wendell Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.07.2019 Geburtsdatum: 10.1978 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (6)

Quelle: Companies House

Uddin, Joshim London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2024 Rolle: Secretary

Uddin, Joshim London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.05.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ali, Mohammad Kaisar London, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2020 Löschung: 18.09.2023 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Islam, Nozrul 1 Gunthorpe Street, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2023 Löschung: 10.11.2023 Rolle: Secretary

Muhammad, Shah London, England Status: Inaktiv Eintragung: 10.11.2023 Löschung: 07.05.2024 Rolle: Secretary

Muhammad, Shah London, England Status: Inaktiv Eintragung: 10.11.2023 Löschung: 07.05.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British