Alle Informationen zu:

Name	Sunshine Voyages LTD
Adresse	Crownshield House 143 St Leonards Road Windsor SL4 3DW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05543867 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	79110 - Reisebüros
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Borg-Cardona, Nigel Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Crownshield Travel Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01661496 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Spiteri, Steve Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Borg-Cardona, Nigel Windsor, Berkshire Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2005 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Spiteri, Steve 143 St Leonards Road, Windsor, Berkshire Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2005 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Spiteri, Steve 143 St Leonards Road, Windsor, Berkshire Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2005 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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