Alle Informationen zu:

Name	Privalgo Holdings Limited
Adresse	5th & 6th Floor, 16 Eastcheap London EC3M 1BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14926427 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Blake, Stewart Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2024 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Biggs, Daniel John Status: Inaktiv Eintragung: 09.06.2023 Löschung: 15.02.2024 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bham, Zubeir Apt 716, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Biggs, Daniel John London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Blake, Stewart David Wayne London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Chunn, Richard London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Clarke, Matthew London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2024 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Privalgo Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2024 Companies House Nummer: 11219580 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Privalgo Markets Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2024 Companies House Nummer: 11219560 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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