Alle Informationen zu:

Name	Alfi (N.I.) LTD
Adresse	4th Floor, Glendinning House 6 Murray Street Belfast BT1 6DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	NI655794 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. September 2018
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Vorherige Namen	Lectrefy (N.I.) LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Alfi Inc. Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2018 Companies House Nummer: 00000001 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Cook Ii, John Marvin Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2018 Löschung: 14.10.2022 Geburtsdatum: 10.1969 Art der Kontrolle

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Lee, James Edward Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2018 Löschung: 14.10.2022 Geburtsdatum: 03.1959 Art der Kontrolle

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Pereira, Charles Raglan Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2018 Löschung: 28.10.2021 Geburtsdatum: 10.1990 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Pereira, Paul Antonio Status: Inaktiv Eintragung: 18.09.2018 Löschung: 02.02.2022 Geburtsdatum: 07.1961 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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