Alle Informationen zu:

Name	CLF UK Holdco Limited
Adresse	27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12899295 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	61900 - Sonstige Telekommunikation
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Boninsegna, Alessandro Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2020 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Cunningham, Michael Andrew Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2020 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Henry Jr, Emil William Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2020 Geburtsdatum: 12.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Boninsegna, Alessandro 57 Berkeley Square, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2020 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Cunningham, Michael Andrew London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.09.2020 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Director And Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Alle Informationen zu:

CLF UK Holdco Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)