Alle Informationen zu:

Name	Wine Holdings (International) Limited
Adresse	Charles Lake House Claire Causeway Crossways Business Park Dartford DA2 6QA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08539629 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	CRU Asset Management Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Wilson, Howard Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2020 Geburtsdatum: 11.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Farr, Simon Charles Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.05.2020 Geburtsdatum: 07.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Farr, Simon Charles Crossways Business Park, Dartford, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2013 Geburtsdatum: 07.1953 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Howard, Jeremy Peter Crossways Business Park, Dartford, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2013 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: British

Wilson, Howard Crossways Business Park, Dartford, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2017 Geburtsdatum: 11.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

CRU London Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08560327 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Wine Holdings (International) Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)