Alle Informationen zu:

Name	MAX Shine CAR Wash LTD
Adresse	309 Eastfield Road Peterborough PE1 4BH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13009943 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. November 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Dumitru, Pardale Helmut Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 11.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Dumitru, Pardale Helmut Peterborough, Cambridgeshire, England Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 11.1991 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

Mahu, Daniel Florentin Peterborough, Cambridgeshire, England Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Rolle: Secretary

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