| Name |
Aavya Properties LTD |
| Adresse |
137 Waxwell Lane
Pinner
HA5 3EP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12784087 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | NPM Properties LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Morjaria, Nisha
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2020
Geburtsdatum: 12.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Morjaria, Pritesh
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2020
Geburtsdatum: 01.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Morjaria, Nisha
Pinner, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2020
Geburtsdatum: 12.1973
Beschäftigung: Actuary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Morjaria, Pritesh
Pinner, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.07.2020
Geburtsdatum: 01.1971
Beschäftigung: It Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British