| Name |
Union of The Arab World Training Centers LTD |
| Adresse |
8Sy London Street 3
United Kingdom
England
EC1Y 8SY
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11549221 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 3. September 2018
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 84120 - Öffentliche Verwaltung auf den Gebieten Gesundheitswesen, Bildung, Kultur und Sozialwesen
85421 - Tertiärer Unterricht
85422 - Tertiärer Unterricht
85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Almohammad, Abdulhamid Amin
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.09.2018
Geburtsdatum: 03.1995
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Almohammad, Abdulhamid Amin
United Kingdom, England, England, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.09.2018
Geburtsdatum: 03.1995
Beschäftigung: Director And Company Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia
Nationalität: Saudi Arabian