Alle Informationen zu:

Name	Cresthale (U.K.) LTD
Adresse	Lynton House 7-12 Tavistock Square London WC1H 9LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01700694 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	18. Februar 1983
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 1993
Branche (ÖNACE)	5111 - Agents agricultural & textile raw materials
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Nagle, Richard James Clavering, Saffron Walden, Essex Status: Aktiv Eintragung: 11.01.1992 Geburtsdatum: 09.1937 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Nationalität: Irish

Vohora, Rajesh Fulham, London Status: Aktiv Eintragung: 05.04.1994 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: Kenyan

Waheed, Abdul London Status: Aktiv Eintragung: 11.01.1992 Geburtsdatum: 06.1938 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: British

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