Alle Informationen zu:

Name	Kanshi TV (NRI) LTD
Adresse	29 Waterloo Road Wolverhampton WV1 4DJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07678245 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Banga, Hans Raj Wolverhampton, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2011 Geburtsdatum: 01.1956 Beschäftigung: Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jakhu, Hans Raj Goldthorn Park, Wolverhampton, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2011 Geburtsdatum: 07.1953 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kalair, Balbir Tettenhall, Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2011 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Saroy, Satpaul Kumar Wolverhampton, West Midlands, England Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2011 Rolle: Secretary Nationalität: British

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