| Name |
Realclean Holding LTD. |
| Adresse |
Trojan House, Top Floor
34 Arcadia Avenue
London
N3 2JU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12061171 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. Juni 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Schneider, Joerg
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.12.2019
Geburtsdatum: 06.1968
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Destarol Sales And Marketing Ltd.
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.06.2019
Löschung: 11.12.2019
Companies House Nummer: 05980497
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kruemmel Rechtsanwaltsgesellschaft Mbh,
Stolper Str 30 B, Hohen Neuendorf, Germany, 16540
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.06.2019
Rolle: Secretary
Schmidt, Daniel
Ulm, Germany
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.06.2019
Geburtsdatum: 09.1967
Beschäftigung: Established Merchant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Germany
Nationalität: German