Alle Informationen zu:

Name	DBI Support Services Limited
Adresse	Stable Yard Walk House Farm Barrow Upon Humber DN19 7DZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06693392 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Tallbay Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Profile Security Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2017 Companies House Nummer: 02371997 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Frost, Colin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.11.2017 Geburtsdatum: 01.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Frost, Kevin Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.11.2017 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Parekh, Dharmesh Barrow Upon Humber, North Lincolnshire, England Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2017 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thomson, Amanda Barrow Upon Humber, North Lincolnshire, England Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2021 Geburtsdatum: 12.1980 Beschäftigung: Finance Manager/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Apple Security Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01528460 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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DBI Support Services Limited

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Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)