Alle Informationen zu:

Name	Samino Shipping LTD
Adresse	No.7 Imperial Wharf Imperial Wharf Times Point London SW2 2EX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11882124 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. März 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	50200 - Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt 50400 - Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt 52101 - Lagerei 77342 - Vermietung von Wasserfahrzeugen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Karimi, Parviz Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2019 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Esmael, Narges London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2019 Geburtsdatum: 06.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Iran Nationalität: Iranian

Karimi, Behroz London, England Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2019 Geburtsdatum: 04.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Iran Nationalität: Iranian

Karimi, Parviz London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.03.2019 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Iran Nationalität: Iranian

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