Alle Informationen zu:

Name	Sigma Pharmaceuticals (Europe) Limited
Adresse	Fifth Floor Watson House 54-60 Baker Street London W1U 7BU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01245628 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	47749 - Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Shah, Bharat Kumar Hansraj Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Shah, Kamal Kumar Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Shah, Manish Hansraj Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Shah, Bharat Kumar Hansraj Devraj Colonial Way, North Watford, Herts, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.1991 Geburtsdatum: 12.1949 Beschäftigung: Phamacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shah, Jayoti Bharat Colonial Way, North Watford, Herts, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.1991 Geburtsdatum: 02.1952 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shah, Kamal Hansraj Colonial Way, North Watford, Herts, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.07.1991 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shah, Manish Hansraj Colonial Way, North Watford, Herts, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.02.1998 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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