| Name |
Shake'm UP Limited |
| Adresse |
Shake M Up
9 Church Street
Ampthill
MK45 2PL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08071705 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 16. Mai 2012
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| Vorherige Namen | Pitwall Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Davis, Elizabeth Philippa Pinkney
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1980
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Eurocold Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 02878759
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Smith, Mark
Steppingley Road, Flitwick, Beds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.06.2012
Geburtsdatum: 10.1966
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Stewart, Elizabeth Philippa Pinkney
Maulden, Bedford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2014
Geburtsdatum: 10.1980
Beschäftigung: Administrator
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British