Alle Informationen zu:

Name	TNR Trading Enterprises LTD
Adresse	8 Field View Drive Little Totham Maldon CM9 8ND
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13632848 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. September 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bredin, Nick Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2021 Geburtsdatum: 02.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Brennan, Tony Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2021 Geburtsdatum: 07.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Heubner, Ross Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2021 Geburtsdatum: 04.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Brennan, Tony Southend-On-Sea, Essex Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2021 Geburtsdatum: 07.1996 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Brennan, Tony John Southend-On-Sea Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2021 Beschäftigung: Management Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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