Alle Informationen zu:

Name	Argentex Capital Limited
Adresse	25 Argyll Street London W1F 7TU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11965565 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	ARG 124 Capital Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Argentex Group Plc Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2019 Companies House Nummer: 11965856 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Jani, Carl Status: Inaktiv Eintragung: 07.06.2019 Löschung: 24.06.2019 Geburtsdatum: 04.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Roberts, Stuart David Status: Inaktiv Eintragung: 26.04.2019 Löschung: 07.06.2019 Geburtsdatum: 10.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (11)

Quelle: Companies House

Adams, Harry London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2019 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Beckwith, Henry John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2019 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: None Supplied Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gray, Jonathan James Mark Olav London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2019 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: None Supplied Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Haldenby, Timothy Matthew London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2024 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Marritt Jones, Digby London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2019 Geburtsdatum: 10.1955 Beschäftigung: None Supplied Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Marritt Jones, Digby, Lord London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2019 Beschäftigung: None Supplied Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ormonde, James London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2024 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Railton, Nigel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2019 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: None Supplied Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rudolph, Guy Richard Giles London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2024 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Adams, Harry Alexander London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 07.06.2019 Löschung: 26.10.2023 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stent, Joanne Thomson London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2021 Löschung: 08.11.2023 Geburtsdatum: 04.1974 Beschäftigung: None Supplied Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Argentex Foreign Exchange Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2019 Companies House Nummer: 07814670 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Argentex Technologies Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2023 Companies House Nummer: 14797013 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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