Alle Informationen zu:

Name	Trade Solutions Direct Limited
Adresse	15 George Street Balsall Heath Birmingham B12 9RG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09704548 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Juli 2015
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2017
Branche (ÖNACE)	46310 - Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Al Abdi, Farjullah Kassem Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2018 Geburtsdatum: 03.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Mahmood, Asaf Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 11.12.2017 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Rashid, Zahid Status: Inaktiv Eintragung: 11.12.2017 Löschung: 29.05.2018 Geburtsdatum: 10.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Al Abdi, Farjullah Kassem Mohamed Balsall Heath, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2018 Geburtsdatum: 03.1990 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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