| Name |
Sandy Lush Limited |
| Adresse |
C/O Looe Accountancy Services Longa Park House
Polperro Road
Looe
PL13 2JS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07678941 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. Juni 2011
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2018
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| Branche (ÖNACE) | 68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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| Vorherige Namen | Alexander Lush Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Lush, Sandra Catherine
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 08.1962
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Lush, Sandra Catherine
Polperro Road, Looe, Cornwall, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.06.2011
Geburtsdatum: 08.1962
Beschäftigung: Estate Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Compass Lettings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 08218383
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more