Alle Informationen zu:

Name	Sandilands LTD
Adresse	3rd Floor 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03110967 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Jones, James Robert Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Jones, Richard Daniels Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Jones, Simon Bruce Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Jones, James Robert Birkdale, Southport, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2006 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jones, Richard Daniels London Status: Aktiv Eintragung: 11.10.1995 Geburtsdatum: 06.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jones, Simon Bruce Kings Parade, Cambridge Status: Aktiv Eintragung: 11.10.1995 Geburtsdatum: 03.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jones, Susan Neild Birkdale, Southport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.10.1995 Geburtsdatum: 04.1938 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jones, Susan Neild Birkdale, Southport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.10.1995 Geburtsdatum: 04.1938 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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