Alle Informationen zu:

Name	Shunet Limited
Adresse	Second Floor De Burgh House Market Road Wickford SS12 0FD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08933529 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Animo Associates Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2018 Companies House Nummer: 08721621 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Stern, Gary Alan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.09.2018 Geburtsdatum: 12.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hawkins, Jade Louise Market Road, Wickford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2014 Geburtsdatum: 11.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kingsley Secretaries Limited, Wickford, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.03.2014 Rolle: Secretary Nationalität: British

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