Alle Informationen zu:

Name	Financial and Credit Insurance Services Limited
Adresse	80 Granville Road Sevenoaks Kent TN13 1HA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02494622 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Sutton Winson Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Companies House Nummer: 00546706 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Letheren, Ruth Alice Status: Inaktiv Eintragung: 24.01.2017 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 10.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Lyon-Wall, Hannah Louise Status: Inaktiv Eintragung: 01.09.2022 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 10.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Gray, Russell John Twickenham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lyon-Wall, Hannah Louise Sevenoaks, Kent Status: Aktiv Eintragung: 10.02.2020 Geburtsdatum: 10.1987 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Roberts, Gareth David Sevenoaks, Kent Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Letheren, Ruth Alice Sevenoaks, Kent Status: Inaktiv Eintragung: 22.06.1993 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 10.1958 Rolle: Secretary Nationalität: British

Letheren, Ruth Alice Sevenoaks, Kent Status: Inaktiv Eintragung: 10.11.2016 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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