Alle Informationen zu:

Name	Satnam Millennium Limited
Adresse	17 Imperial Square Cheltenham GL50 1QZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03685034 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dhillon, Satnam Singh Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2023 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Dhillon, Kuldip Singh Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.01.2023 Geburtsdatum: 07.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (6)

Quelle: Companies House

Baldwin, Christopher Edward Cheltenham, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2022 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Baldwin, Christopher Edward Cheltenham, England Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2022 Rolle: Secretary

Dhillon, Satnam Singh Cheltenham, Gloucestershire Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2018 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Griffiths, Colin Cheltenham, Gloucestershire Status: Aktiv Eintragung: 06.01.2000 Geburtsdatum: 04.1963 Beschäftigung: Chartered Town Planner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhillon, Emma Tatum Cheltenham Status: Inaktiv Eintragung: 23.01.2024 Löschung: 23.02.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vest, Nicholas John Cheltenham, England Status: Inaktiv Eintragung: 18.04.2019 Löschung: 25.11.2020 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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