Alle Informationen zu:

Name	IJC Property Group LTD
Adresse	82A James Carter Road 82A James Carter Road Mildenhall Bury St. Edmunds IP28 7DE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12356666 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Cheung, Ann Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2019 Geburtsdatum: 07.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Cheung, Lawrence Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2019 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Cheung, Ann Mildenhall, Bury St. Edmunds, England Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2019 Geburtsdatum: 07.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cheung, Lawrence Mildenhall, Bury St. Edmunds, England Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2019 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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