Alle Informationen zu:

Name	Whitburn Capital Limited
Adresse	8 Eagle Court London EC1M 5QD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13026768 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Aspvsce Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Gowland, Steven Charles Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 10.1969 Art der Kontrolle

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Ownership of voting rights - 75% or more

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Officers (3)

Quelle: Companies House

Gowland, Steven Charles London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morpeth, Andrew Graham London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Charles London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2020 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Activerisk Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2021 Companies House Nummer: 13007528 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Senator Insurance Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2023 Companies House Nummer: 04566666 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Whitburn Risk Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2022 Companies House Nummer: 14194332 Art der Kontrolle

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