| Name |
ST Ives C and T LTD |
| Adresse |
21 The Broadway
St Ives
Cambridgeshire
PE27 5BX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12109287 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. Juli 2019
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Wong, Kok Pan
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.10.2020
Geburtsdatum: 02.1968
Art der KontrolleSignificant influence or control
Sabberton, Daniel Paul
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.07.2019
Löschung: 28.10.2020
Geburtsdatum: 09.1986
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Wong, Kok Pan
Cambridgeshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.10.2020
Geburtsdatum: 02.1968
Beschäftigung: Chef
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Malaysian