Alle Informationen zu:

Name	LY & K Limited
Adresse	2nd Floor, Halifax House 93-101 Bridge Street Manchester M3 2GX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09106345 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Juni 2014
Branche (ÖNACE)	79120 - Reiseveranstalter 82301 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g. 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Shen, Tian Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 11.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Chen, Cuichan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2018 Löschung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 01.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Liu, Zhongkun Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.10.2017 Geburtsdatum: 02.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Shen, Tian Kalithen, Greece Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 11.1986 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Chinese

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LY & K Limited

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Officers (1)