Alle Informationen zu:

Name	Peregrina Investments Limited
Adresse	Darts Darts Lane Bembridge PO35 5YH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12026769 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Truman, Edward Benjamin Jack Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2019 Geburtsdatum: 04.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Truman, Edward Benjamin Jack London Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2019 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Investment Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Truman, Joanna Gaye Bembridge, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2020 Geburtsdatum: 07.1945 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Truman, Joanna Gaye Bembridge, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2020 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

SW3 Capital LTD Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2019 Companies House Nummer: 08275535 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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Peregrina Investments Limited

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