| Name |
Bbkaeit Global INC LTD |
| Adresse |
2 Goldings Crescent
Basildon
SS16 4RY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13005154 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | unaudited-abridged
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ekhosuehi, Osayemwenre Terry
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.11.2020
Geburtsdatum: 12.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Ekhosuehi, Irene Imuwahen
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.11.2020
Löschung: 10.06.2022
Geburtsdatum: 11.1982
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Ekhosuehi, Osayemwenre Terry
Basildon, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.06.2022
Geburtsdatum: 12.1981
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Nigerian