Alle Informationen zu:

Name	Credit/Lease Finance (UK) CO. Limited
Adresse	6 East Point, High Street Seal Sevenoaks TN15 0EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02779757 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Elite Strategic Management Advisory Ltd, Belize City, Belize Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2017 Rolle: Director

Israelachvili, Mordechai Seal, Sevenoaks, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2018 Geburtsdatum: 12.1935 Beschäftigung: Consultant/managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malta Nationalität: Israeli

New Frontier Management Consultancy Services Inc, Belize City, Belize Status: Aktiv Eintragung: 11.08.2022 Rolle: Secretary

Rivlin International Inc, Panama City, Panama Status: Aktiv Eintragung: 09.03.1998 Rolle: Director Nationalität: Panama Registered

Safehaven Management Services International Inc, Panama City, Panama Status: Aktiv Eintragung: 09.03.1998 Rolle: Director Nationalität: Panamanian

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