Alle Informationen zu:

Name	OOK Commodity Trading Group LTD
Adresse	Bruntwood Estates Alpha Portfolio Ltd Rodwell Tower, 111 Piccadilly Manchester M1 2HY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12131164 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. Juli 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Svensson, Omolara Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2019 Geburtsdatum: 10.1978 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Svensson, Omolara Piccadilly, Manchester, Greater Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2019 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Swedish

Svensson, Omolara Piccadilly, Manchester, Greater Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2019 Rolle: Secretary

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