Alle Informationen zu:

Name	Pakhtoon Welfare Organization LTD
Adresse	278 Station Road Stechford Birmingham B33 8QR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12608343 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Mai 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	94990 - Sonstige Interessenvertretungen und Vereinigungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Rehman, Shamsur Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2020 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Maroof, Mohammad Abu Bakr Alum Rock, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2020 Geburtsdatum: 10.1956 Beschäftigung: Philanthropist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rehman, Shamsur Stechford, Birmingham, England Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2020 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Charity Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Pakhtoon Welfare Organization LTD

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