| Name |
Biotech Energy Operations LTD |
| Adresse |
4th Floor, 36
Spital Square
London
E1 6DY
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08515513 Companies House Eintrag ansehen |
| Vorherige Namen | H2 Energy Operations LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Biotech Energy Services Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2017
Companies House Nummer: 10129577
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Reeves, Craig
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2016
Löschung: 01.07.2017
Geburtsdatum: 03.1973
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bullen, Dean Peter
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.11.2016
Geburtsdatum: 09.1969
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
May, Graham Philip
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.06.2017
Rolle: Secretary
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Biotech Energy (Esco 33) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2019
Companies House Nummer: 08717811
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Biotech Energy (Esco 34) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.12.2018
Companies House Nummer: 09485448
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more