| Name |
Stafford Data Services Limited |
| Adresse |
94C Marston Road
Stafford
Staffordshire
ST16 3BX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05190200 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 27. Juli 2004
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| Branche (ÖNACE) | 17230 - Herstellung von Schreibwaren und Bürobedarf aus Papier, Karton und Pappe
59111 - Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
62012 - Programmierungstätigkeiten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Benn, Malcolm
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.07.2016
Geburtsdatum: 08.1959
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Benn, Malcolm
Stafford, Staffordshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2004
Geburtsdatum: 08.1959
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Benn, Shirley
Stafford, Staffordshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2004
Geburtsdatum: 03.1956
Beschäftigung: Company Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British