| Name |
London Industry Limited |
| Adresse |
Cambio, 15A The Mead
Ashtead
Surrey
KT21 2LZ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03735169 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64204 - Beteiligungsgesellschaften
69109 - Rechtsberatung
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Comar Scheepvaart- En Handelmaatschappij Bv
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.04.2016
Companies House Nummer: 24101536
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
London (Uk) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.03.2023
Companies House Nummer: 03735180
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Meroni, Rudolf
Ashtead, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2009
Geburtsdatum: 04.1953
Beschäftigung: Lawyer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Switzerland
Nationalität: Swiss
Telemark Management Services Ltd,
Ashtead, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2004
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Nexim OIL Corporation Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 09.10.2023
Companies House Nummer: 05323189
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%