Alle Informationen zu:

Name	Grace Derivatives Limited
Adresse	Sigma Broking Ltd 20th Floor 125 Old Broad Street London EC2N 1AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07934235 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	66120 - Effekten- und Warenhandel
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Halsey, Charlotte Jane Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Halsey, James Robert Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Halsey, Charlotte Jane 125 Old Broad Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Halsey, James Robert Birling, West Malling, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.02.2012 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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