UID-Suche.eu

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	8 Moreton Road RTM Company Limited
Adresse	Suite 70 Capital Business Centre 22 Carlton Road South Croydon CR2 0BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06272974 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Cox, Johanne Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2024 Geburtsdatum: 01.1976 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Lewis, Bryan Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2024 Geburtsdatum: 01.1948 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Cox, Johanne Mary Status: Inaktiv Eintragung: 20.11.2019 Löschung: 16.02.2021 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Harris, Teresa Jane Status: Inaktiv Eintragung: 20.11.2019 Löschung: 23.04.2024 Geburtsdatum: 11.1952 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ross, Simon Peter Status: Inaktiv Eintragung: 07.06.2017 Löschung: 20.11.2019 Geburtsdatum: 08.1973 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Willis, Jemma Status: Inaktiv Eintragung: 16.02.2021 Löschung: 17.11.2021 Geburtsdatum: 05.1992 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Cox, Johanne Mary 22 Carlton Road, South Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Lewis, Bryan Howard 22 Carlton Road, South Croydon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cox, Johanne 22 Carlton Road, South Croydon, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.04.2024 Löschung: 23.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Harris, Teresa South Croydon Status: Inaktiv Eintragung: 30.08.2007 Löschung: 23.04.2024 Geburtsdatum: 11.1952 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Secretary Nationalität: British

Harris, Teresa Jane 22 Carlton Road, South Croydon, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2019 Löschung: 23.04.2024 Geburtsdatum: 11.1952 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British