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Name	Ppfe Office Cambridge S.À.R.L.
Adresse	Luxembourg
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OE022879 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	registered
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Walus, Gerald Theodore Luxembourg, Luxembourg Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2023 Beschäftigung: Class A Manager Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: Polish

Seleski, Guido Dietrik Luxembourg, Luxembourg Status: Inaktiv Eintragung: 03.02.2023 Löschung: 04.10.2023 Beschäftigung: Class A Manager Rolle: Managing-Officer Land des Wohnsitzes: Luxembourg Nationalität: Dutch,

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GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

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