Alle Informationen zu:

Name	Smile Care United LTD
Adresse	Walnut Tree House Court Lane Burnham SL1 8DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13566952 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	86230 - Zahnarztpraxen
FB Status	active
Vorherige Namen	Smile Care Norfolk LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Dhariwal, Janita Kaur Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2022 Geburtsdatum: 11.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Dhariwal, Veninder Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2022 Geburtsdatum: 02.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Avsmile Holding Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 16.08.2021 Löschung: 30.01.2022 Companies House Nummer: 12956909 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Smile Care Hold (Uk) Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 16.08.2021 Löschung: 28.01.2022 Companies House Nummer: 11667213 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dhariwal, Janita Kaur Burnham, Bucks, England Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2021 Geburtsdatum: 11.1993 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhariwal, Jaswinder Singh Burnham, Bucks, England Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2021 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Smile Care Midlands Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2023 Companies House Nummer: 14707922 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Smile Care Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.01.2022 Companies House Nummer: 13878486 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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