Alle Informationen zu:

Name	Northern Enterprise Limited
Adresse	4 Enterprise House, Kingsway Team Valley Trading Estate Gateshead NE11 0SR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02808521 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
Vorherige Namen	Northern Enterprise Transfer Limited Northern Enterprise (LP) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Nel Eot Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09698658 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Chambers, Dawn Isa Team Valley Trading Estate, Gateshead, England Status: Aktiv Eintragung: 04.09.2014 Rolle: Secretary

Gale, Yvonne Team Valley Trading Estate, Gateshead, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Luke, Jonathan Swinhoe Team Valley Trading Estate, Gateshead, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thrower, Graham Simon Team Valley Trading Estate, Gateshead, England Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2018 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Non Executive Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gale, Yvonne, Dr Team Valley Trading Estate, Gateshead, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.09.2014 Löschung: 31.03.2023 Beschäftigung: Director, Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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