Alle Informationen zu:

Name	208 Avenue Road Residents Limited
Adresse	71 Grove Road London E17 9BU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01438688 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Flood, Colm Thomas Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 06.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Yerbury, Ottilie Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1994 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Baines, Emma Elizabeth Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 05.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Clan Nom Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.08.2023 Companies House Nummer: 08128908 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Scrimshaw, Robert Peter Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 10.1985 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Flood, Colm Thomas London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2003 Geburtsdatum: 06.1954 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Secretary Nationalität: British

Flood, Colm Thomas London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2019 Geburtsdatum: 06.1954 Beschäftigung: Solictor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mehta, Satyan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2019 Geburtsdatum: 07.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Vernikos, Vasileios London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 10.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Greek

Yerbury, Ottilie London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2018 Geburtsdatum: 09.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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