Alle Informationen zu:

Name	Tayrona Financial Limited
Adresse	Sawmill Beauport Park Hastings Road St. Leonards-On-Sea TN38 8EA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11511447 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. August 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Jenner, Graham Anthony Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2018 Geburtsdatum: 05.1950 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Warren Green, Nigel Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2018 Geburtsdatum: 07.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Jenner, Graham Anthony Hastings Road, St. Leonards-On-Sea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2018 Geburtsdatum: 05.1950 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pek, Hak Bin Hastings Road, St. Leonards-On-Sea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2018 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Singaporean

Shannan, Robin Thomas Glasgow, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2018 Geburtsdatum: 01.1952 Beschäftigung: Legal Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stewart, Ian David Ford End, Chelmsford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2018 Geburtsdatum: 06.1954 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Varnish, Peter Hastings Road, St. Leonards-On-Sea, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2018 Geburtsdatum: 05.1947 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Warren Green, Nigel Cranleigh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2018 Geburtsdatum: 07.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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